公告日期：2026-04-28

证券代码：873470 证券简称：新中南 主办券商：国融证券

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年财务状况，并作出 2025 年财务
决 算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2026 年财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报 告及摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

（1）《 2025 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《 2025 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司《2025 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
参与分配的股东每 10 股送红股 0.393571 股，每 10 股派发现金红利 1.25 元
（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 2.939762 股（其中以
股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.156747 股，无需纳税；以其他
资本公积每 10 股转增 0.783015 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红
股 1,771,075 股，派发现金红利 5,625,000 元，转增 13,228,929 股，如股权
登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比 例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公 司核算的结果为准。。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 上发布的《浙江新中南汽车零部件股份有限公司权益分 派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情……
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