公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-003

证券代码：873471 证券简称：山脉科技 主办券商：开源证券
山脉科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2025年 1 月 22 日审议并通过：

提名李波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,173,036股，占公司股本的 2.7536%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨牧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,628,433股，占公司股本的 5.8650%，不是失信联合惩戒对象。

提名何云喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹世恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁积杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 118,643股，占公司股本的 0.1503%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

曹世恒，男，1991 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 09 月至 2012
年 03 月，在中国矿业大学本科学习；2012 年 03 月至 2015 年 09 月，麦考瑞大学本科

公告编号：2025-003

学位；2022 年 9 月至 2024 年 12 月西安电子科技大学工商管理硕士学位；2016 年 03
月至 2016年 09 月，在苏州恒勤财务管理咨询有限公司任员工职位；2016 年09月至 2020
年 10 月，在毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）任助理经理职位；2020 年 10月至今，在西安高新技术产业风险投资有限责任公司工作，历任政府事业部项目经理，现任股权投资部投资经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2025年 1 月 22 日审议并通过：

提名宋建东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 795,000股，占公司股本的 1.0074%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 119 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 22 日审议并通过：

选举肖岚女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 119,000 股，占公司股本的 0.1508%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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