公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-048

证券代码：873471 证券简称：山脉科技 主办券商：开源证券
山脉科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数60,178,323 股，占公司有表决权股份总数的 76.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何云喜因个人原因缺席；

公告编号：2025-048

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案（2024 年 1-6 月）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告（更正后）》（公
告编号：2025-018）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年 1-6 月财
务报表和附注（更正后）》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,178,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举张超先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,178,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-048

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

何云喜 董事 离任 2025-06-12 2025年第二次临时股东会会议 审议通过

张超 董事 就任 2025-06-12 2025年第二次临时股东会会议 审议通过

四、备查文件

《山脉科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山脉科技股份有限公司
董事会
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