公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-050

证券代码：873471 证券简称：山脉科技 主办券商：开源证券
山脉科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李波先生

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-051）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-050

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司旗下子公司日常业务发展需要，旗下子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），最终额度以银行实际审批为准。在获批的授信额度内，子公司可办理包括银行贷款、委托贷款、信用证、保函、银行票据等业务。

在授信额度内，子公司可委托担保公司提供担保，并授权子公司以其自身资产（包括动产、不动产、权利等）为银行提供担保（用于其自身授信业务），以及为担保公司提供反担保等增信措施。

为办理相关事宜，授权各子公司的董事长/执行董事（法定代表人）代表其所在子公司，签署所有与授信、借款、融资、委托担保及反担保相关的文件、协议（包括申请书、合同、保证/抵押/质押合同等）以及办理相关资产担保登记所
需的文件。该授权有效期自本议案审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
在上述综合授信总额度及授权有效期内办理的授信及相关担保事项（符合上述授权），不再逐一提交公司董事会、股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于累计亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-050

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司使用资本公积金弥补亏损的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
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