公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-059

证券代码：873471 证券简称：山脉科技 主办券商：开源证券
山脉科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李波先生

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司二级子公司增加经营范围暨修改其〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为满足公司二级控股子公司--西安智中水利科技有限公司（以下简称“智中

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水利”）业务发展需要，拓展其国际市场业务能力，拟在智中水利现有经营范围基础上增加“货物进出口；技术进出口；进出口代理”事项，其余经营项目保持不变。据此，需同步对其《公司章程》中经营范围条款进行修订，具体如下：

项目 变更前 变更后

公司经营范围：一般项目：对 公司经营范围：一般项目：对
外承包工程；工程管理服务； 外承包工程；工程管理服务；
园林绿化工程施工；土石方工 园林绿化工程施工；土石方工
程施工；防洪除涝设施管理； 程施工；防洪除涝设施管理；
水利相关咨询服务；劳务服务 水利相关咨询服务；劳务服务
（不含劳务派遣）；工程技术 （不含劳务派遣）；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、 服务（规划管理、勘察、设计、
监理除外）；灌溉服务；信息 监理除外）；灌溉服务；信息
技术咨询服务；地理遥感信息 技术咨询服务；地理遥感信息
服务；水资源管理；水污染治 服务；水资源管理；水污染治
理；水环境污染防治服务；卫 理；水环境污染防治服务；卫
星遥感应用系统集成；信息系 星遥感应用系统集成；信息系
智中水利《公 统集成服务；信息系统运行维 统集成服务；信息系统运行维 司章程》第三 护服务；数据处理和存储支持 护服务；数据处理和存储支持
服务；物联网技术服务；安全 服务；物联网技术服务；安全
条 第一款 技术防范系统设计施工服务； 技术防范系统设计施工服务；
技术服务、技术开发、技术咨 技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技 询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进 术推广；货物进出口；技术进
出口；进出口代理。(除依法 出口；进出口代理。(除依法
须经批准的项目外，凭营业执 须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)许 照依法自主开展经营活动)许
可项目：建设工程施工；建筑 可项目：建设工程施工；建筑
劳务分包；住宅室内装饰装 劳务分包；住宅室内装饰装
修。(依法须经批准的项目， 修。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展 经相关部门批准后方可……
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