公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-007

证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券
黄山市金川电缆股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2026年 3 月 10 日审议并通过《关于提名朱圆圆、吕燕红为公司监事会监事的议案》。提名朱圆圆、吕燕红为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱圆圆女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕燕红女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原监事会主席罗娜娜女士、吴文海先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，导致成公司监事人数低于法定人数，为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，现提名朱圆圆女士、吕燕红女士为公司新任监事人选。

公告编号：2026-007

（三）新任董监高人员履历

朱圆圆，女，汉族，1997 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
2020 年 9 月至 2026 年 2 月就职于歙县师山托管学校，担任老师； 2026 年 3 月就职于
本公司，现任办公室文员。

吕燕红，女，汉族，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，
2005 年 6 月至 2010 年 12 月在福建明达玩具厂任职车间组长；2011 年 1 月至 2020 年 6
月在织里浪漫小猪服装厂任职车间组长； 2020 年 7 月至今就职于黄山市金川电缆股份有限公司，担任车间管理员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
三、备查文件

《黄山市金川电缆股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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