公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-008

证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券
黄山市金川电缆股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪明曙
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议的说明。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱圆圆、吕燕红为公司监事的议案》

1.议案内容：

罗娜娜女士和吴文海先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名朱圆圆女士、吕燕红女士为公司任新任监事，任期自股东大会通过之日起至第三
届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黄山市金川电缆股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽年代律师事务所
（二）律师姓名：胡保华、彭宗琦
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《监督管

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理办法》、《治理规则》及《公司章程》等相关规定，召集人资格、出席会议人员资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果形成决议合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
称

朱圆圆 监事 就任 2026-03-25 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

吕燕红 监事 就任 2026-03-25 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

罗娜娜 监事 离任 2026-03-25 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

吴文海 监事 离任 2026-03-25 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

五、备查文件

《黄山市金川电缆股份有限公司 2026 年第一次……
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