公告日期：2026-04-08

证券代码：873472 证券简称：金川股份 主办券商：华安证券
黄山市金川电缆股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

黄山市徽州区岩寺镇江坦岭黄山市金川电缆股份有限公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 10：00-11：00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873472 金川股份 2026 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽年代律师事务所为本次股东大会提供见证服务。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

《2025 年度财务审计报告及财务

5 √

报表议案》

《2025 年年度报告及年度报告摘

6 √

要议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

7 √

交易的议案》

《关于续聘大信会计师事务所（特

8 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构的议案》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告议案》

议案内容：为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2026 年公司各方面的工作，董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 2025 年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2026 年工作进行了安排。
（二）审议《2025 年度监事会工作报告议案》

议案内容：为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2026 年公司各方面的工作，监事会制作了《2025 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规……
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