公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-021

证券代码：873473 证券简称：ST 得莱斯 主办券商：首创证券
河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873473 ST 得莱斯 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损超过实收

1 股本总额三分之一的议案》 √

议案 1：截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-6,270,700.19 元，
累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-021

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、委托人签字的授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2025 年 9 月 1 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：河南省南阳市新野县产业集聚区二期标准化厂房 B4 会议室。联系人：蒋青松；联系电话：0556-5791110
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件
《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

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