公告日期：2025-03-28

证券代码：873474 证券简称：创健医疗 主办券商：中信证券
江苏创健医疗科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 陆秀琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会 拟定了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了《公 司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告》
1.议案内容：

公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，编制了 2024 年度财务
报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了无保留意 见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国
证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司 章程、公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合《非上 市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》 的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2024
年年度报告及摘要。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、 《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对公司 2024 年度关联交易予以确认的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，出于审慎原则，并为了更 好地保护股东特别是中小股东的利益，现对公司 2024 年度关联交易进行确认。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，依据相关法律法规及监管部门的要求，综合 考虑公司目前经营环境、经营业绩、盈利水平及未来发展战略的需要，公司拟
定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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