
公告日期:2025-03-28
证券代码:873474 证券简称:创健医疗 主办券商:中信证券
江苏创健医疗科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长钱松
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合 法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定,公司总经理拟定
了《公司 2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定,公司董事会拟定 了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定,公司独立董事编 制了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。内容详见披露于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《独立董事 2024 年度述职 报告(姜黎威)》(公告编号:2025-006)、《独立董事 2024 年度述职报告(吴 至诚)》(公告编号:2025-007)、《独立董事 2024 年度述职报告(袁涛)》(公 告编号:2025-008)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定, 公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2024 年度审计报告》
1.议案内容:
公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,编制了 2024 年度财务
报表,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,出具了无保留意 见的《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定,公司编制了 2024
年年度报告及其摘要。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-009)、 《公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于对公司 2024 年度关联交易……
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