公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-006

证券代码：873474 证券简称：创健医疗 主办券商：中信证券

江苏创健医疗科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为江苏创健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姜黎威在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姜黎威，男，出生于 1967 年，中国国籍，本科学历。1991 年至 1993 年，
任上海市瑞金医院住院医师；1994 年至 1997 年，任捷迈医疗（Zimmer）华东
区经理；1997 至 1999 年，任施乐辉医疗（Smith & Nephew） 华东区经理；
1999 至 2005 年，任捷迈医疗（Zimmer）全国经理；2005 至 2008 年，任创生
医疗总经理；2008 至 2012 年，任邦美医疗（Biomet）总经理；2013 至 2019
年，任普华和顺集团执行董事、总经理；2019 年至今，任深圳市鑫君特智能医 疗器械有限公司董事长、总经理；现任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事姜黎威会
议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2025-006

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

姜黎威 4 4 0 0 否 3

公司董事会下设 4 个专门委员会，2024 年度，独立董事姜黎威本着勤勉尽
责的原则，按照相关规定在董事会各专门委员会中认真履职。2024 年独立董事 出席专门委员会的情况如下：

（一）出席董事会战略委员会情况

独立董事姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

姜黎威 2 2 0 0

（二）出席董事会审计委员会情况

独立董事姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

姜黎威 1 1 0 0

（三）出席董事会薪酬与考核委员会情况

独立董事姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

姜黎威 1 1 0 0

三、 发表独立意见情况

独立董事姜黎威对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第一届董事会第 《关于公司2023年度利润分配方案 同意

月 29 日 七次会议 及挂牌前滚存利润分配方案的议

案》

……
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