公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-007

证券代码：873474 证券简称：创健医疗 主办券商：中信证券

江苏创健医疗科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为江苏创健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴至诚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴至诚，男，出生于 1990 年，中国国籍，博士学历。2019 年 2 月至 2023
年 7 月，任中国人民大学法学院助理教授；2023 年 8 月至今，任中国人民大
学法学院副教授；现任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事吴至诚会
议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴至诚 4 4 0 0 否 3

公告编号：2025-007

公司董事会下设 4 个专门委员会，2024 年度，独立董事吴至诚本着勤勉尽
责的原则，按照相关规定在董事会各专门委员会中认真履职。2024 年独立董事 出席专门委员会的情况如下：

（一）出席董事会薪酬与考核委员会情况

独立董事姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

吴至诚 1 1 0 0

三、 发表独立意见情况

独立董事吴至诚对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第一届董事会第 《关于公司2023年度利润分配方案 同意

月 29 日 七次会议 及挂牌前滚存利润分配方案的议

案》

《关于续聘公司审计机构的议案》

《关于公司报告期内关联交易予以

确认的议案》

《关于预计公司2024年度日常关联

交易的议案》

……
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