公告日期：2025-03-28

证券代码：873474 证券简称：创健医疗 主办券商：中信证券
江苏创健医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要 其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873474 创健医疗 2025 年 4 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请北京环球律师事务所的高欢、张芃芊两位律师见证并出 具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟定 了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司独立董事编 制了《独立董事 2024 年度述职报告》，内容详见披露于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报 告-姜黎威》（公告编号：2025-006）、《独立董事 2024 年度述职报告-吴至诚》 （公告编号：2025-007）、《独立董事 2024 年度述职报告-袁涛》（公告编号：
2025-008）。
（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟定 了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2024
年年度报告及其摘要。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露 平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公 司 2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《公司 2024 年度审计报告》

公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，编制了 2024 年度财务
报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了无保留意 见的《审计报告》。
（七）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

为促进公司业务进一步发展，依据相关法律法规及监管部门的要求，综合 考虑公司目前经营环境、经营业绩、盈利水平及未来发展战略的需要，公司拟 定 2024 年度不进行利润分配。
（八）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，公司编制了《公 司 2025 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于公司 2025 年度购买资产及相关重大交易的议案》

为完成公司上一年度的新建工程的后期投入，以及公司经营需要，公司及 子公司预计 2025 年将购买机器设备等固定资产，并将产生项目工程等费用， 预计……
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