公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-008

证券代码：873474 证券简称：创健医疗 主办券商：中信证券

江苏创健医疗科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为江苏创健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁涛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

袁涛，男，出生于 1974 年，中国国籍，会计专业本科学历，硕士学位，
中国注册会计师。1993 年至 1999 年，任东方烟草（集团）有限公司淄博卷烟 材料厂/财务科科员；1999 年至 2004 年，任山东新诚有限责任会计师事务所/ 评估部副主任；2005 至 2013 年，任上海上会会计师事务所有限公司山东分所 /部门经理、副所长；2013 年至今，任上会会计师事务所（特殊普通合伙）山 东分所副所长、合伙人；现任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事袁涛会议
出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2025-008

数 他董事出席的情

况

袁涛 4 4 0 0 否 3

公司董事会下设 4 个专门委员会，2024 年度，独立董事袁涛本着勤勉尽责
的原则，按照相关规定在董事会各专门委员会中认真履职。2024 年独立董事出 席专门委员会的情况如下：

（一）出席董事会审计委员会情况

独立董事姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

袁涛 1 1 0 0

三、 发表独立意见情况

独立董事袁涛对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

公告编号：2025-008

《关于公司 2023 年度利润分配方案

及挂牌前滚存利润分配方案的议案》

《关于续聘公司审计机构的议案》

《关于公司报告期内关联交易予以确

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