公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-027

证券代码：873474 证券简称:创健医疗 主办券商：中信证券
江苏创健医疗科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与中信证券签订书面辅导协议

江苏创健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
28 日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《江苏创健医 疗科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市 之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案材料

中信证券于 2024 年 1 月 5 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以
下简称“江苏证监局”）提交了上市辅导备案申请材料。
（三） 完成辅导备案

江苏证监局于 2024 年 1 月 8 日同意公司辅导备案并对辅导备案文件进行
了公示。公司自此开始进入辅导期，辅导机构为中信证券。
（四） 其他情况说明

中信证券分别于 2024 年 4 月、2024 年 7 月、2024 年 10 月、2025 年 1 月、
2025 年 4 月向江苏证监局报送了第一期、第二期、第三期、第四期、第五期辅 导工作进展报告。截至本公告披露日，公司的辅导工作正在有序开展中。

公告编号：2025-027

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的财务报表及审计报告，公司 2023 年度、2024 年度经审计
的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 6,381.47 万元、2,677.36 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 21.84%、5.00%，符合《上市规则》第 2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月。请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件目录

（一）《江苏创健医疗科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首 次公开发行股票并上市辅导协议》；

（二）中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

江苏创健医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日
公告编号：2025-027

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