公告日期：2025-04-21

证券代码：873474 证券简称：创健医疗 主办券商：中信证券
江苏创健医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 钱松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数41,577,533 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事 Zhou Taosheng 因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述董事、董事会秘书外，公司其他高级管理人员共 4 名，均列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事编制了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告-姜黎威》（公告编号：2025-006）、《独立董事 2024 年度述职报告-吴至诚》（公告编号：2025-007）、《独立董事 2024 年度述职报告-袁涛》（公告编号：2025-008）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟定了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了《2024年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。