公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-030

证券代码：873474 证券简称：创健医疗 主办券商：中信证券
江苏创健医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钱松

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟进行资产抵押的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

为确保授信及贷款业务顺利进行，子公司创健生物工程及安徽创健拟分别 向为其提供贷款的银行抵押其土地使用权及地上建筑物，为其贷款提供抵押担 保。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司拟进行资产抵押的公告》（公告编号： 2025-031）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏创健医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏创健医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

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