公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-034

证券代码：873474 证券简称：创健医疗 主办券商：中信证券
江苏创健医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钱松

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2025-034

1.议案内容：

公司基于当前的市场环境以及公司自身战略发展的整体规划考虑，经充分沟通及慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，特提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、授权董事会批准、签署本次终止挂牌相关的文件；

2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统提交及签收本次终止挂牌的相关材料；

3、授权董事会在本次终止挂牌完成后，办理股份退出登记等事宜；

4、授权董事会负责拟定并实施异议股东权益保护措施；

5、授权董事会办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-034

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于转让子公司安徽洁创医疗器械有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公司为整合及优化现有资源，拟将持有的子公司安徽洁创医疗器械有限公司（以下简称“安徽洁创”）48%的股权转让给铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”）。

内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《转让子公司股权的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相
关议案。

内 容 详 ……
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