公告日期：2024-04-18

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：杨蔚乔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京网智德实科技股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年报告期内，北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中
小企业股份转让系统业务规则和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关 法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则， 公司监事认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公 司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。详见:《2023 年度监事会工作 报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《北京网 智德实科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-012 及其摘要（公告编号：2024-013）。公司《2023 年 年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年 年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

详见:《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

由中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见审计报告，
截止 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 3336.3091 万元，经审计后
的公司合并资产总额为 2.40 亿元，负债总额为 1.72 亿元，年度总收入 2.21
亿元，净利润 1097.78 万元，净利率 4.96%。基本每股收益 0.49 元。以上数据
均为合并口径。公司财务数据具体信息详见公司《2023 年年度报告》、《2023 年 审计报告》。详见:《2023 年网智股份财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算方案是以经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
计的公司 2023 年度财务报告为基础，根据公司 2024 年度的实际运行情况和
结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经 营能力、年度经营计划、政府客户财政预算等因素，本着求实稳健的原则编 制。详见：《2024 年网智股份财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

经董事会审查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务 所必需的专业人员和执业资格，在为公司 2023 年度提供审计服务工作中，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司……
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