公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-049

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表

公告编号：2025-049

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873476 网智股份 2025 年 5 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2023 年员工持股计

1 划授予的参与对象变更名单的议 √

案》

议案 1：公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下

公告编号：2025-049

简称“聚云帆” 的参与对象王海冬、赵征征因个人原因离职，根据《北京网智 德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定， 王海冬、赵征征将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合 伙人指定合伙人王雪女士、高玉明先生。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其 持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人指定合伙人，符合《北京网智德实科 技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（金岩、闫俊升、 杨蔚乔、上海聚云芯信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云帆信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云欣信息咨询中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明；委托……
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