公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-052

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖宇亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公 司章程的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,363,091 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜永宁因工作事务时间冲突缺席；

公告编号：2025-052

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监胡秀玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚 云帆”的参与对象王海冬、赵征征因个人原因离职，根据《北京网智德实科技 股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，王海冬、 赵征征将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人指定 合伙人王雪女士、高玉明先生。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失， 其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人，符合《北京网智德实科技股份 有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,675,581股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东金岩、杨蔚乔、闫俊升、上海聚云芯信息咨询中心（有限合伙）、 北京聚云帆信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云欣信息咨询中心（有限合伙） 与本议案均存在关联关系，需回避表决。
三、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2025-052

北京网智德实科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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