公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-058

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：网智股份会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：杨蔚乔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京网智德实科技股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司非职工监事换届选举》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名杨蔚乔、张桂霞为公司第

公告编号：2025-058

三届非职工监事，与职工代表监事组成第三届监事会。以上监事候选人均为连 选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒 对象。新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计 算。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》1.议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚 云帆” 的参与对象郑萍、舒轮因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份 有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，郑萍、舒轮 将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人张惠华女士 及执行事务合伙人指定合伙人王雪女士。

公司员工持股平台“北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚 云欣” 的参与对象李波因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限 公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，李波将其所持全 部份额转让给员工持股平台“聚云欣”执行事务合伙人闫俊升女士及执行事务 合伙人指定合伙人温晓丹先生。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其 持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人及其指定合伙人，符合《北京网智德 实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事杨蔚乔、张桂霞、段媛媛回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

公告编号：2025-058

三、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 18 日

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