公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-061

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司关于

拟对外投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划，为进一步开拓海外市场，公司拟以自有资金 20 万
美元在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。全资子公司的具体名称、注 册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终登记结果为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重
大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。公司本次对外投资为新设全资子 公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于公司拟对外投资设立香港全资子公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公告编号：2025-061

回避表决结果：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务 主管部门、国家外汇管理局等政府机关的备案或审批，以及在香港办理注册登 记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均 以当地核准机关登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：Hong Kong Cinasmart Digital Limited/香港华智数字有限公司

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 10 楼 1002 室

主营业务：系统集成软硬件开发与销售，进出口贸易，咨询服务，设备销售
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京网智德实科

现金 20 万美元 100% -

技股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公告编号：2025-061

本次对外投资的现金来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资形式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署相关投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，是根据公司战略发展规划，为进一步开拓海外市场， 提升公司产品在海外市场的竞争力和国际市场知名度，促进公司快速发展，增 强公司未来的综合实力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项尚需获得相……
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