公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-063

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表

公告编号：2025-063

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873476 网智股份 2025 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

2 《关于公司非职工监事换届选举》 √

《关于公司 2023 年员工持股计划授

3 √

予的参与对象变更名单的议案》

议案 1：公司第二届董事会即将任期届满，为保证董事会的正常运行，根

公告编号：2025-063

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经公司股东及 董事会提名，推荐肖宇亮、金岩、闫俊升、赵金录、胡秀玲为公司第三届董事 会候选人，上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于 失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审 议通过之日起计算。

议案 2：鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名杨蔚乔、张 桂霞为公司第三届非职工监事，与职工代表监事组成第三届监事会。以上监 事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不 属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届监事会监事任期三年，自公司股东 大会审议通过之日起计算。

议案 3：公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下
简称“聚云帆” 的参与对象郑萍、舒轮因个人原因离职，根据《北京网智德实……
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