公告日期：2026-04-16

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：网智股份会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面通知的方式
发出

5.会议主持人：肖宇亮

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》法律法规以及

《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会 通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，团结带 领全公司，研究部署公司重大经营事项和发展战略，全体董事认真履职、勤 勉尽责，为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表公司经营管理层向董事会作 2025 年度工作报告。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-022）及其摘要（公告编号：2026-023）。报告内容真实、 客观、全面反映了公司 2025 年的经营成果和财务状况。

详见：《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度审计工作由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)完成，并出具了标准无保留审计意见的《2025 年度审计报告》（中汇会审[2026]6162 号）。
详见：《2025 年审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

由中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见审计报告，
截止2025年 12月31日，公司注册资本为人民币3336.3091万元，总股本为 3336.3091万股，每股面值人民币1元。截止到报告期内，经审计后的公司合并 资产总额为2.34亿元，负债总额为1.79亿元，年度总收入2.09亿元，净利润 -1,220.91万元，净利率-5.83%，基本每股收益-0.37元。以上数据均为合并口 径。公司财务数据具体信息详见公司《2025年年度报告》、《2025年审计报告》。
报告详见《2025 年网智股份财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

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