公告日期：2026-04-16

证券代码：873476 证券简称：网智股份 主办券商：财通证券
北京网智德实科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

网智股份会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873476 网智股份 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市金杜律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1

《公司 2025 年董事会工作报告

1 √

的议案》

《公司 2025 年监事会工作报告

2 √

的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及

3 √

其摘要的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算

4 √

报告的议案》

《关于公司 2026 年度财务预算

5 √

报告的议案》

《关于公司预计 2026 年日常性

6 √

关联交易的议案》

《关于公司（含子公司）2026

7 √

年向金融机构借款的议案》

《关于公司续聘中汇会计师事务

8 所(特殊普通合伙)为公司 2026 √

年度审计机构的议案》

《关于公司 2023 年员工持股计

9 划授予的参与对象变更名单的议 √

案》

议案 1：2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。