公告日期：2023-03-15

证券代码：873477 证券简称：同方德诚 主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长翟兆国

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名翟兆国先生担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本届董事会提名翟兆国先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。翟兆国先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名张永先生担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本届董事会提名张永先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。张永先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名张振升先生担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本届董事会提名张振升先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。张振升先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名王培磊先生担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本届董事会提名王培磊先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王培磊先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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