公告日期：2023-03-15

证券代码：873477 证券简称：同方德诚 主办券商：中泰证券
同方德诚（山东）科技股份公司

公 司 章 程

2023 年 3 月 15 日

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 公司宗旨和经营范围...... 1
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第五章 董事会 ...... 17
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 29
第十章 合并、分立、解散和清算...... 30
第十一章 修改章程 ...... 33
第十二章 附则 ...... 34

同方德诚（山东）科技股份公司

章 程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，制订本章程。

第二条同方德诚（山东）科技股份公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》及其有关规定由山东同方德诚科技有限公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立方式。。

公司在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记，取得营业执照。

第三条公司名称：同方德诚（山东）科技股份公司。

第四条公司住所：山东省济南市高新区工业南路59号中铁财智中心 7-901
室。

第五条公司注册资本为 2200 万元整。

第六条公司存续期：长期。

第七条董事长为公司法定代表人

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的宗旨是：适应市场经济的要求，使公司不断发展，为全体
股东获得良好的经济效益，为社会创造更多的财富。

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；节能管理服务；合同能源管理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；安全系统监控服务；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；电子产品销售；照明器具销售；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；供暖服务；环保咨询服务；水文服务；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；食品经营（仅销售预包装食品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票在中国证券登记结算公司集中登记存管。

第十三条 公司股票一律以股东姓名或单位记名。法人持有的股份，应记载
法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，并指派公司董事会秘书进行管理。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次……
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