公告日期：2026-03-09

证券代码：873477 证券简称：同方德诚 主办券商：中泰证券
同方德诚（山东）科技股份公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以以书面方式发出
5.会议主持人：董事长翟兆国

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名翟兆国先生担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本
届董事会提名翟兆国先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。翟兆国先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名张永先生担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本届董事会提名张永先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张永先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名张振升先生担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本届董事会提名张振升先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张振升先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名王培磊先生担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本届董事会提名王培磊先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王培磊先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名高清民先生担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本届董事会提名高清民先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。高清民先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名宫国凤女士担任公司第三届董事会董事》的……
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