公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-007

证券代码：873477 证券简称：同方德诚 主办券商：中泰证券
同方德诚（山东）科技股份公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议部分议案取消及增加临时提案的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

同方德诚（山东）科技股份公司定于 2026 年 3 月 24 日召开 2026 年第一次
临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 3 月 20 日，有关会议事项详见公司于
2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-004。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 3 月 14 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 48.87%已发行有
表决权股份的股东翟兆国书面提交的《关于提请公司 2026 年第一次临时股东会
部分议案取消及增加临时议案的函》，提请在 2026 年 3 月 24 日召开的 2026 年第
一次临时股东会会议中取消临时提案《关于增加公司董事人数、拟变更公司住所并修订〈公司章程〉》的议案，同步增加《关于增加公司董事人数、拟变更公司住所并修订〈公司章程〉》的议案。
（二）临时提案的具体内容
拟变更地址不符合公司当前经营发展需要，故取消《关于增加公司董事人数、拟

公告编号：2026-007

变更公司住所并修订〈公司章程〉》的议案，同步增加《关于增加公司董事人数、拟变更公司住所并修订〈公司章程〉》的议案。新增议案内容：根据公司经营规划及治理结构优化需要，拟对公司董事会人数进行调整，对公司注册地址进行变更。并对《公司章程》相应条款进行修订。

修订前 修订后

第五条 公司住所：山东省济南市历城 第五条 公司住所：山东省济南市高新 区唐冶西路 868 号山东设计创意产业 区中国（山东）自由贸易试验区济南
园北区 7 号楼 2-302 室-03 号。 片区经十路汉峪金谷人工智能大厦 27
楼 2703 号

第九十五条 公司设董事会，董事会 第九十五条 公司设董事会，董事会
由 5 名董事组成，设董事长一人，不 由 6 名董事组成，设董事长一人，不
另设副 董事长。 另设副 董事长。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东翟兆国符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东翟兆国提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述取消的部分议案及增加的临时提案外，于 2026 年 3 月 9 日公告
的原股东会会议通知事项不变。
取消及增加议案后的会议审议事项

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投票股东类型

议案 恢复表决
议案名称

编号 普通股股东 权的优先
股股东

非累积投票议案

《关于提名翟兆国先生担任公司第三届董

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