公告日期：2026-03-24

证券代码：873477 证券简称：同方德诚 主办券商：中泰证券
同方德诚（山东）科技股份公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东省济南市高新区鲁商国奥城 5 号楼 23 层 2306

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翟兆国
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数21,979,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名翟兆国先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名翟兆国先生担任公司第三届董事会董事，任期三年， 自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。翟兆国先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张永先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，董事会提名张永先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张永先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张振升先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，董事会提名张振升先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张振升先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王培磊先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份公司第二届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，董事会提名王培磊先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王培磊先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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