公告日期：2023-04-25

证券代码：873478 证券简称：景泽环境 主办券商：开源证券
广东景泽生态环境股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873478 景泽环境 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京凯泰律师事务所任海全律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2022 年董事会工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工
作情况。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度
财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度
财务预算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

本公司 2022 年年度报告已编制完成，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公
司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公 告编号：2023-012）。
（七）审议《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严重格 遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续 性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计 机构，聘期一年。
（八）审议《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2023 年度日常经营需要，对 2023 年度可能与关联方发生的各项
日常性关联交易进行了预计。

相关内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2023-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢俊仁、谢永乐（身份证号码 340322199009122***）。
（九）审议《预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康 发展，对 2022 年度可能向金融机构申请综合授信额度进行了预计。

相关内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全……
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