公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-025

证券代码：873479 证券简称：正一包装 主办券商：中邮证券
广东正一包装股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：广东正一包装股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：曾泽文

6.会议列席人员：董事会秘书，公司监事 3 人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东正一包装股份有限公司关于注销控股子公司佛山市兆丰新
材料科技有限公司的》议案

公告编号：2023-025

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营状况，经公司审慎研究，拟对控股子公司
佛山市兆丰新材料科技有限公司予以注销。具体议案内容详见 2023 年 11 月 8 日
公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《广东正一包装股份有限公司关于注销控股子公司》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

预案内容：为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本 3380 万股为基数每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
4,056,000 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事任命的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见2023年11月8日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《广东正一包装股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-028）。

公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 23 日上午 8 时 30 分在公司会议室召开 2023 年第四
次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东正一包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

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