
公告日期:2023-11-09
公告编号:2023-028
证券代码:873479 证券简称:正一包装 主办券商:中邮证券
广东正一包装股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2023 年11 月 8 日审议并通过:
任命曾敏纳先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满,自 2023 年 11 月 8 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。(二)任命原因
公司董事何伟哲先生因个人原因辞去公司董事一职,导致公司董事会人数低于法定最低人数,同时公司根据实际经营情况,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名曾敏纳先生担任公司董事。
(三)新任董监高人员履历
曾敏纳,男,1998 年 1 月生,中国国籍。2021 年毕业于香港中文大学,硕士学历。
现任广东正一包装股份有限公司总经理助理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2023-028
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。
三、备查文件
《广东正一包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
广东正一包装股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 11 月 9 日
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