
公告日期:2025-06-23
公告编号:2025-017
证券代码:873479 证券简称:正一包装 主办券商:中邮证券
广东正一包装股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 23 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:广东正一包装股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:曾泽文
6.会议列席人员:董事会秘书,公司监事 3 人
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举广东正一包装股份有限公司董事长》议案
1.议案内容:
广东正一包装股份有限公司董事会换届议案已由公司 2024 年度股东大会审
公告编号:2025-017
议通过,第三届董事会于 2025 年 5 月 20 日起生效。详见 2025 年 5 月 20 日公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-013)。
经董事会任命曾泽文先生为公司第三届董事会董事长,任期为本次董事会审
议通过之日起三年。详见 2025 年 6 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东正一包装股份有限公司董事长、监事会主席任命公告》(公告编号:2025-016)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东正一包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
广东正一包装股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日
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