公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-023

证券代码：873479 证券简称：正一包装 主办券商：中邮证券
广东正一包装股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东正一包装股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：曾泽文

6.会议列席人员：董事会秘书，公司监事 3 人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

董事会在本次授权范围内，可根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，自主决策并办理以下与本次终止挂牌相关的全部事宜，具体包括但不限于：

（1）申请文件制备与申报相关事宜；

（2）监管沟通与审核对接相关事宜；

公告编号：2025-023

（3）信息披露与股票停复牌相关事宜；

（4）异议股东权益保护相关事宜；

（5）终止挂牌后续事宜；

（6）其他相关事宜。

本次股东会授予董事会的上述授权，自 2025 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起生效，至本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜办理完毕之日止。若在授权有效期内，本次终止挂牌事宜因特殊原因终止推进（如审核未通过），授权自该事项终止推进之日起自动失效。

董事会在行使上述授权时，应严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，确保授权事项的决策与执行合法合规，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。

董事会可根据实际工作需要，将上述授权范围内的部分事项转授权给公司董事长或指定董事具体办理，转授权内容不超出本议案约定的授权范围。在授权有效期内，若相关法律法规、监管规则发生重大变化，董事会可根据变化情况调整授权事项的执行方案，并及时向股东会及全体股东履行信息披露义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会议案》……
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