公告日期：2025-09-29

证券代码：873479 证券简称：正一包装 主办券商：中邮证券
广东正一包装股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议于广东正一包装股份有限公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次审议终止挂牌事项的股东会采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873479 正一包装 2025 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟申请公司股票在全国中小

1 企业股份转让系统终止挂牌的议 √

案

2 关于申请公司股票在全国中小企 √

业股份转让系统终止挂牌对异议

股东权益保护措施的议案

关于提请股东大会授权董事会全

3 权办理申请终止挂牌相关事宜的 √

议案

议案 1：详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-024）。

议案 2：详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-025）。

议案 3：董事会在本次授权范围内，可根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，自主决策并办理以下与本次终止挂牌相关的全部事宜，具体包括但不限于：

（1）申请文件制备与申报相关事宜；

（2）监管沟通与审核对接相关事宜；

（3）信息披露与股票停复牌相关事宜；

（4）异议股东权益保护相关事宜；

（5）终止挂牌后续事宜；

（6）其他相关事宜。

本次股东会授予董事会的上述授权，自 2025 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起生效，至本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜办理完毕之日止。若在授权有效期内，本次终止挂牌事宜因特殊原因终止推进（如审核未通过），授权自该事项终止推进之日起自动失效。

董事会在行使上述授权时，应严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，确保授权事项的决策与执行合法合规，不存在损害公司及全体股东……
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