公告日期：2023-12-06

重庆协洽律师事务所

关于

广东南粤绿色能源科技有限公司及广州聚创产业投资
合伙企业（有限合伙）

收购

广东液态阳光绿色能源股份有限公司

之

法律意见书

二〇二三年十二月

重庆市巴南区龙洲湾万达广场C区10幢19-3

目 录

释义...... 4
引言...... 6
一、第一节 收购人的主体资格...... 8
一、收购人基本情况 ...... 8
二、收购人符合合格投资者的条件 ...... 9
三、收购人不存在禁止收购公众公司的情形 ...... 9
四、收购人的股权结构及控制关系 ...... 10

一、收购人的股权结构...... 10

二、收购人的控股股东及实际控制人情况...... 11

五、收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况 ...... 12 六、收购人及其董事、监事、高级管理人员（主要负责人）在最近两年所受处
罚及涉及诉讼、仲裁情况 ...... 12
七、收购人与公众公司的关联关系 ...... 12
第二节 本次收购的批准与授权...... 12
一 、次收购已履行的批准程序 ...... 12
二、本次收购尚需履行的批准程序 ...... 13
第三节 本次收购的主要内容...... 13
一、本次收购方式 ...... 13
二、本次收购前后对公众公司控制权的影响 ...... 13
三、本次收购涉及的相关协议主要内容 ...... 14
四、收购人本次收购后的限售安排 ...... 16
第四节 本次收购的资金来源与支付方式...... 16
第五节 本次收购的目的和后续计划...... 17
一、本次收购目的 ...... 17
二、本次收购后续计划 ...... 17

（一）对公众公司主要业务的调整计划...... 17

（二）对公众公司管理层的调整计划...... 17

（三）对公众公司组织机构的调整...... 17

（四）对公众公司章程进行修改的计划...... 18

（五）对公众公司资产进行处置的计划...... 18

（六）对公众公司员工聘用做出调整的计划...... 18

第六节 本次收购对公众公司的影响...... 18

一、本次收购对公众公司控制权的影响 ...... 18
二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施 ...... 18
三、关联交易情况及规范关联交易的措施 ...... 19
四、对公众公司独立性的影响及保持独立性的措施 ...... 19
第七节 收购人本次收购前六个月买卖公众公司股份的情况...... 20
第八节 收购人前二十四个月与公众公司发生交易的情况...... 20
第九节 收购人关于本次收购所作出的公开承诺及约束措施...... 20
一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项 ...... 20

（一）收购人符合资格的承诺...... 20

（二）收购人资金来源的承诺...... 20

（三）关于避免同业竞争的承诺...... 20

（四）关于尽量避免或减少关联交易的承诺...... 20

（五）保持公司独立的承诺...... 21

（六）关于股份限售的承诺...... 21

（七）关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺...... 21

（八）关于不属于失信联合惩戒对象的承诺...... 21

（九）关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺...... 21

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ...... 22
第十节 中介机构...... 22
第十一节 关于本次收购的信息披露...... 22
第十二节 结论意见...... 23

释义

为表述方便，在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所 指 重庆协洽律师事务所

《重庆协洽律师事务所关于广东南粤绿色能源科技有
本法律意见书 ……
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