公告日期：2024-04-29

证券代码：873480 证券简称：阳光绿能 主办券商：国融证券
广东液态阳光绿色能源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873480 阳光绿能 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2023
年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇 报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及公司的实际经营情况，公司监事会对 2023 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情 况予以汇报。

（三）审议《广东液态阳光绿色能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》（公告编号为：2024-009、2024-010）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2023 年度经营情况，公司制定了 2023 年度财务
决算报告。
（五）审议《2024 年财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况， 公司制定了 2024 年财务预算报告。
（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发 展需求，2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中证通天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘中证通天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财
务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股 本总额的公告》（公告编号为：2024-011）

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被 出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告 编号为：2024-012）
（十）审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具包含持……
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