公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-022

证券代码：873480 证券简称：阳光绿能 主办券商：国融证券
广东液态阳光绿色能源股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王会立
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名高志华为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

原公司监事王会立因个人原因离职辞去公司监事、监事主席的职务。根据 《公司法》、《公司章程》 的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司

公告编号：2024-022

监事会对相关人员任职资格进行审核，提名高志华为公司第二届监事会监事。 任职期限将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满 为止。股东大会审议通过之日前，仍由王会立履行其监事职责。高志华不属于 失信联合惩罚对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名黄惜木为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

原公司监事刘入义因个人原因离职辞去公司监事的职务。根据《公司法》、 《公司章程》 的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相 关人员任职资格进行审核，提名黄惜木为公司第二届监事会监事。任职期限将 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。股东 大会审议通过之日前，仍由刘入义履行其监事职责。黄惜木不属于失信联合惩 罚对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东液态阳光绿色能源股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
广东液态阳光绿色能源股份有限公司
监事会

公告编号：2024-022

2024 年 6 月 6 日

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