公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-045

证券代码：873480 证券简称：阳光绿能 主办券商：国融证券
广东液态阳光绿色能源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李德全先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-045

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李德全先生、李罗力先生、蒋岳祥先生、张智明先生、
王 晓东先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会的董事任期已经届满，为保证公司董事会能够依法 正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提 名李德全先生、李罗力先生、蒋岳祥先生、张智明先生、王晓东先生为公司第 三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提名高志华女士、黄惜木先生为第三届监事会监事候选人
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会的监事任期已经届满，为保证公司监事会能够依法 正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司 监事会决定提名高志华女士、黄惜木先生为公司第三届监事会候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-045

3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李德全 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

李罗力 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

蒋岳祥 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

张智明 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

王晓东 ……
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