公告日期：2025-05-20

证券代码：873480 证券简称：阳光绿能 主办券商：国融证券
广东液态阳光绿色能源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李德全先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2024年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及公司的实际经营情况，公司监事会对2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2024 年度经营情况，公司制定了 2024 年度财务决
算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况，公司制定了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股……
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