公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-058

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长戴刚

6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册资本及经营范围变更的议案》

1.议案内容：

为保持公司业务持续稳步增长，加大市场开拓力度，优化公司财务结构，降低企业经营风险，本次股票发行所募集的资金用于补充公司的流动资金，有利于

公告编号：2023-058

扩大公司业务规模，提升公司的整体经营能力和竞争力。本次股票发行对象为苏州通源投资发展有限公司，发行价格为人民币 12.55 元/股，发行股票1,593,600.00 股，募集资金总额 19,999,680.00 元，采用现金认购的方式。本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数调整为：公司的注册资本从2057.1590 万元人民币调整为 2216.5190 万元人民币。公司股份总数从2057.1590 万股调整为 2216.5190 万股，均为普通股。

根据公司战略规划布局，公司的经营范围调整为：建设工程质量检测与鉴定;环境检测，农林业土壤检测，水质检测，雷电防护系统检测，测绘服务，工程勘察设计，工程技术研发、技术服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:农产品质量安全检测；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；安全评价业务；水利工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;消防技术服务；生态资源监测；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备销售、通讯设备销售、物联网技术研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划布局，修订公司章程。

章程修订后：第五条 公司注册资本为人民币 2216.5190 万元人民币。

章程修订后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：建设工程质量检

公告编号：2023-058

测与鉴定;环境检测，农林业土壤检测，水质检测，雷电防护系统检测，测绘服务，工程勘察设计，工程技术研发、技术服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:农产品质量安全检测；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；安全评价业务；水利工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;消防技术服务；生态资源监测；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技……
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