公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-060

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券
苏州市相城检测股份有限公司

关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-060

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873481 相城检测 2023 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司注册资本及经营范围变更的议案》

为保持公司业务持续稳步增长，加大市场开拓力度，优化公司财务结构，降低企业经营风险，本次股票发行所募集的资金用于补充公司的流动资金，有利于扩大公司业务规模，提升公司的整体经营能力和竞争力。本次股票发行对象为苏州通源投资发展有限公司，发行价格为人民币 12.55 元/股，发行股票1,593,600.00 股，募集资金总额 19,999,680.00 元，采用现金认购的方式。本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数调整为：公司的注册资本从2057.1590 万元人民币调整为 2216.5190 万元人民币。公司股份总数从2057.1590 万股调整为 2216.5190 万股，均为普通股。

根据公司战略规划布局公司的经营范围调整为：建设工程质量检测与鉴定;环境检测，农林业土壤检测，水质检测，雷电防护系统检测，测绘服务，工程勘察设计，工程技术研发、技术服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:农产品质量安全检测；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；安全评价业务；水利工程质量检测(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;消防技术服务；生态资源监测；新材料技术研发；

公告编号：2023-060

新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；机械设备销售、通讯设备销售、物联网技术研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司战略规划布局，修订公司章程。

章程修订后：第五条 公司注册资本为人民币 2216.5190 万元人民币。

章程修订后：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：建设工程质量检测与鉴定;环境检测，农林业土壤检测，水质检测，雷电防护系统检测，测绘服务，工程勘察设计，工程技术研发、技术服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:农产品质量安全检测；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；安全评价业务；水……
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