
公告日期:2024-05-08
证券代码:873481 证券简称:相城检测 主办券商:东吴证券
苏州市相城检测股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戴刚先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数22,165,190.00 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
2023年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,积极推进董事会各项决议的实施。董事会编写了《公司董事会2023年度工作报告》,对2023年度工作情况进行总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,165,190.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
2023年度公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的监事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,公司监事会组织编写了《公司监事会2023年度工作报告》,对2023年公司监事会工作情况进行总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,165,190.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011007781号《审计报告》编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,165,190.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:
根据公司 2023 年年度经营及财务状况进行分析梳理后,公司对 2024 年度的
财务状况进行了合理预计,并编制了《苏州市相城检测股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,165,190.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《公司 2023 年年度报告的议案 》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》,公司组织编制了《公司 2023年年度报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,165,190.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股……
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