公告日期：2024-05-23

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券
苏州市相城检测股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）决定公司在一年内购买或出售资 （二）选举和更换非由职工代表担任的产超过公司最近一期经审计资产总额 董事、监事，决定有关董事、监事的报30%以上的事项，以及本章程第四十二 酬事项；

条规定的交易事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）决定公司 500 万元以上（公司获 （四）审议批准监事会报告；
赠现金资产和提供担保除外）且占公司 （五）审议批准公司的年度财务预算方最近一期经审计净资产绝对值 50%以上 案、决算方案；

的关联交易事项； （六）审议批准公司的利润分配方案和
（四）虽属于董事会有权判断并实施的 弥补亏损方案；
关联交易，但出席董事会的非关联董事 （七）对公司增加或者减少注册资本作
人数不足三人的； 出决议；

（五）选举和更换非由职工代表担任的 （八）对发行公司债券作出决议；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （九）对公司合并、分立、解散、清算
酬事项； 或者变更公司形式作出决议；

（六）审议批准董事会的报告； （十）修改本章程；

（七）审议批准监事会报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
（八）审议批准公司的年度财务预算方 所作出决议；

案、决算方案； （十二）审议批准第四十一条规定的担
（九）审议批准公司的利润分配方案和 保事项；审议批准第四十二条规定的提
弥补亏损方案； 供财务资助事项。

（十）对公司增加或者减少注册资本作 （十三）公司发生《全国中小企业股份
出决议； 转让系统挂牌公司治理规则》所列示的
（十一）对发行公司债券作出决议； 交易（除提供担保外），达到下列标准（十二）对公司合并、分立、解散、清 之一的，应当提交股东大会审议：

算或者变更公司形式作出决议； 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面
（十三）修改本章程； 值和评估值的，以高者为准）或成交金
（十四）对公司聘用、解聘会计师事务 额占公司最近一个会计年度经审计总
所作出决议； 资产的 30%以上；

（十五）审议批准第四十一条规定的担 2.交易涉及的资产净额或成交金额占
保事项； 公司最近一个会计年度经审计净资产
（十六）审议批准变更募集资金用途事 绝对值的 30%以上，且超过 1500 万
项； 元。

（十七）审议批准股权激励计划； 本款交易指：（1）购买或者出售资产；（十八）审议单独或合并持有公司 3% （2）对外投资（含委托理财、对子公以上股份的股东提出的临时议案； 司投资等）；（3）提供担保；（4）提供（十九）审议超越本章程规定的董事会 财务资助；（5）租入或者租出资产；（6）
决策权限的事项； 签订管理方面的合同（含委托经营、受
（二十）审议法律、行政法规、部门规 托经营等）；（7）赠与或者受赠资产；（8）章或本章程规定应当由股东大会决定 债权或者债务重组；（9）研究与开发项
的其他事项。 目的转移；（10）签订许可协议；（11）
上述股东大会的职权不得通过授权……
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