公告日期：2024-08-22

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券
苏州市相城检测股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据苏州市相城检测股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 20 日
召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>
的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2024
年第三次临时股东大会。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州市相城检测股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范苏州市相城检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他现行有关法律法规和《公司章程》制定本规则。

第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，
维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第二章 董事会的一般规定

第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。

第四条 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和
董事会办公室印章。董事会可下设审计委员会，负责公司与审计相关的具体工作，工作细则由董事会另行制定；董事会可聘任董事会秘书处理董事会日常事务，可聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

第五条 董事会行使以下职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）在股东会授权范围内决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准无保留意
见的审计报告向股东会作出说明。

第七条 董事会应在股东会授权范围内，确定其行使对外投资、收购出售资
产、资产抵押、委托理财等事项的审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审论证。超过股东会授权范围的应报股东会批准。

第八条 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易事项属
于下列任一情形的，由董事会进行审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%以上至 30%以下（不含 30%）的范围内；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 10%以上至 30%以下（不含 30%），或虽占到 30%以上，但金额在 1500
万元以下的；

（三）与关联自然人发生的成交金额（除提供担保外）在 50 万元以上的关联交易，与关联法人发生的成交金额（除提供担保外）在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产绝对值 0.5%以上的关联交易；

（四）公司对外担保；

（五）其他股东会授权范围内的审议事项。

第九条 公……
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