公告日期：2024-09-11

公告编写：2024-044

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司

关于 2024 第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州市相城检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日召

开公司 2024 年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3
人，持有表决权的股份总数 22,165,190.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，结合公司
当前实际经营情况，以及公司的发展规划，拟对《苏州市相城检测股份有限公司
章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司关
于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

22,165,190.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编写：2024-044

3.回避表决情况：

本次表决不涉及回避表决情况。

（二）审议否决《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
22,165,190.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及回避表决情况。

（三）审议否决《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
22,165,190.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，

公告编写：2024-044

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及回避表决情况。

（四）审议否决《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，公司拟修订《对外担保决策制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司对外担保管理制度》（公告……
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