公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-002

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长戴刚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去戴刚董事及董事长的议案》
1.议案内容：

因公司人事调动，免去戴刚先生董事与董事长的职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-002

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任免总经理的议案 》
1.议案内容：

因公司人事调动，免去戴刚先生总经理的职务。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，董事会拟聘任孙乔先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去胡瑜董事的议案 》
1.议案内容：

因公司人事调动，免去胡瑜先生董事的职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于免去胡瑜副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司人事调动，免去胡瑜先生副总经理的职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-002

（五）审议通过《关于提名孙乔、王陈超为董事的议案 》
1.议案内容：

因公司人事调动，免去戴刚董事及董事长的职务，免去胡瑜董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名孙乔、王陈超先生为公司第二届董事会董事，将提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州市相城检测股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

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